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Formation : Faire face à la fraude financière et comptableDétecter, prévenir, traiter et sanctionner la fraude


(Réf. 13296)

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Compétence(s)

Secrétariat professions juridiques

Prérequis

Non renseigné

Public

Libertés - La preuve informatique pour la lutte anti-fraude : quelle valeur - La charte informatique "anti-fraude" : comment la rédiger, la mettre en place et la diffuser Procédures et documents : se préparer à l'arrivée d'une fraude - Quelles procédures anticiper - Quels documents conserver à chaque étape de la détection de la fraude financière - Rédiger la charte anti-fraude Se protéger juridiquement et déterminer les suites et sanctions envisageables Cas pratique Faut-il communiquer sur la fraude détectée Cas pratique Cas de synthèse : les règles d'or de la gestion de la fraude Avec l'aide du formateur, les participants formalisent les règles d'or à appliquer pour gérer et éradiquer les fraudes en toute sécurité juridique. - Quels contrôles de conformité ? Quelle fréquence ? - Quels outils informatiques adopter ? - Gestion des fraudes et loi Sarbanes-Oxley : comment concilier les obligations légales et les impératifs de gestion La loi de Sécurité Financière et la rédaction du rapport de contrôle interne

Objectifs

Organiser un réseau interne de détection de la fraude.
Mettre en oeuvre des actions de prévention de la fraude.
Gérer une fraude avérée: le dispositif pour agir

Type de formation

Courte

Programme

PROGRAMME DU PREMIER JOUR



- Quelles sont les normes nationales ou internationales, les sources de bonnes pratiques applicables ?
- Adopter un référentiel pour définir la fraude : utiliser les normes disponibles Quels sont les indicateurs de la fraude : intention de nuire, seuil financier...
- Analyser les enjeux de la détection d'une fraude au coeur de votre organisation : atteinte à la performance de l'entreprise, déficit d'image, déficit financier... Quelles sont les différentes sortes de fraudes financières
- Ethique financière, Carrousel de TVA, détournement d'actifs, engagements hors bilan... : s'y retrouver parmi les différentes possibilités de fraude
- Elaborer un mapping des différentes fraudes possibles et des risques associés tout au long de la chaîne de création de valeur de l'entreprise
- Quels sont les éléments les plus propices à la naissance d'une fraude
- Mesurer l'exposition de votre organisation au risque fraude Cartographier les risques de fraude interne et externe
- Mener un audit des failles
- Comment lever les craintes et tabous, permettre la remontée d'information et impliquer les collaborateurs et les dirigeants . Cas pratique . Cas pratique : élaborer la cartographie du risque fraude d'une organisation Sur la base d'un cas pratique, les participants cartographient l'exposition d'une organisation au risque fraude. Ils en tirent des enseignements pour identifier en un minimum de temps les risques auxquels est confrontée leur propre structure. Quels outils pour créer et mobiliser un réseau interne et externe de détection
- Qui intégrer dans le réseau
- Comment le maintenir sous tension
- Comment formaliser les alertes
- Sécuriser la détection des fraudes

PROGRAMME DU DEUXIEME JOUR



Prévenir la fraude : sensibiliser les salariés
- Quelle communication mener pour prévenir le risque fraude
- Mesurer la qualité de vos actions de prévention Analyse critique de campagnes de prévention de la fraude Mettre en place des systèmes de prévention externe
- Minimiser son risque clientèle : analyser l'entrée en relation, définir des profils à risques
- Quelles alertes pour les comportements atypiques
- Quelle politique d'archivage . Cas pratique : Comment concevoir une charte anti-fraude pour concilier lutte anti-fraude et loi Informatique

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
92100 Boulogne Billancourt :


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