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Formation : Guide opérationnel de la lutte anti fraude


(Réf. 20496)

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Compétence(s)

Audit interne

Prérequis

  • Aucune connaissance particulière n'est exigée.

Public

  • Directeurs des risques.
  • Responsables des risques opérationnels.
  • Responsables Conformité.
  • Fonctions Audit et Contrôle permanent.
  • Collaborateurs d'établissements financiers.

Objectifs

  • Cerner les principaux enjeux.
  • Appréhender les évènements de fraude récemment subis par la communauté financière.
  • Mettre en place et optimiser la lutte anti fraude.
  • Choisir des méthodes et des outils appropriés.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documents en powerpoint.
  • Alternance d'illustrations, cas pratiques et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.

Type de formation

Courte

Programme

Guide opérationnel de la lutte anti fraude
1. les lois et acteurs clés

Textes et accords internationaux.
Présentation des moyens de lutte internationaux.
Environnement normatif du domaine.
Prise en compte dans le cadre de la réglementation bancaire : Bâle II, CRBF 97/02.

2. Appréhender la notion de fraude

Définitions et notions voisines de la fraude (détournement de fonds, blanchiment, abus de biens sociaux, corruption, conflits d'intérêt, etc...).
Typologies de fraude (interne/externe, logique/physique, etc...).
Profils des fraudeurs et motivations.
Coût de la fraude dans le secteur bancaire.

3. Cerner l'exposition au risque de fraude

Diagnostiquer les vulnérabilités.
Cartographier le risque de fraude interne et externe.
Spécificités des cartographies sur le risque de fraude : lever les contraintes et les tabous.
Cas pratique : cartographie de l'exposition au risque de fraude sur des processus clé d'un établissement bancaire.

4. La mise en oeuvre du dispositif anti fraude

Prévention et moyens à mettre en place :

Organisation et procédures.
Sécurité logique et physique.
Charte anti fraude, code éthique, code de déontologie, etc...
Sensibilisation des salariés, bonnes pratiques et pièges à éviter.


Fraude et dispositif de contrôle interne :

Lien entre fraude et contrôle interne.
Evaluation de l'origine des anomalies.
Tests de procédures confirmant ou non les anomalies.


Surveillance et détection :

Surveillance.
Indicateurs d'exposition.
Outils de détection.
Systèmes d'alertes.


Traitement du cas de fraude :

Procédures.
Communication.
Mesures conservatoires d'urgence, etc...


Assurabilité de la fraude.

Etudes de cas : exemples de détection et de protection face à différents processus de fraude interne ou externe sur des opérations bancaires.


Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75016 Paris :


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